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主题: 逗你玩系列:广西一大骗子演绎25亿美元惊天大骗局(转贴)
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作者 逗你玩系列:广西一大骗子演绎25亿美元惊天大骗局(转贴)   
安普若
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头衔: 海归元勋

头衔: 海归元勋
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加入时间: 2004/02/21
文章: 26038
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文章标题: 逗你玩系列:广西一大骗子演绎25亿美元惊天大骗局(转贴) (2447 reads)      时间: 2004-12-31 周五, 16:53   

作者:安普若海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

广西一大骗子演绎25亿美元惊天大骗局


2004年12月30日 星期四

打洋人牌、注册空壳公司、对外谎称承包工程、搞工程发包、出卖施工权、骗取设备押金……日前发生在广西梧州的一起“25亿美元洋人投资高速公路”案,骗子将这些伎俩演绎得活灵活现,受骗者更是趋之若鹜。


假洋人制造的荒唐投资意向书

现年57岁的郑铨,福建省福州市台江区人,在家读了小学三年级后即帮别人打工。然而,不甘心一辈子帮别人打工的他,心里始终盘算着有朝一日要出人头地。从 1998年起,郑铨花钱印制了几盒“美国首都远东国际股份公司”(以下简称“美国远东公司”)中国代理的名片,当起了“总经理”,并自称是美籍华人。

2002 年2月8日,郑铨代表“美国远东公司”与梧州交通建设开发有限公司签订了一份建设桂(林)梧(州)高速公路316公里、总投资11.93亿美元的合作意向书。意向书约定,由美方分三批开出15亿美元作为项目投资资金,由交通建设开发有限公司负责桂梧高速公路的项目申请。郑铨企图通过这种合作骗取一些好处。然而,他没有得逞,一年多后此意向不了了之。

2003年12月5日,郑铨又以“美国远东公司”作为出资人,以1380万美元作为注册资金(实际上没有一分钱的资金到位),成立“广西梧州远东高速公路建设开发有限公司”(以下简称“梧州公司”),该公司的申报材料写明由其同伙冯昭为法人代表兼董事长、劳雷斯任副董事长、郑铨自任副董事长兼总经理。

“梧州公司”成立后,郑铨于同年12月10日在梧州市某大厦租了两层约1000平方米的楼房,设立了董事长、总经理、工程部,财务部、物业部、档案室等10多个办公室。随后,郑铨网罗了10多个亲戚朋友来到梧州,把他们安排在各个办公室里充当门面。郑铨从来人中任命一个36岁的女子刘闽为副总经理,易良为业务主管。

骗术越离谱 受骗亲朋越着魔

2004 年3月1日,易良以在广西梧州有高速公路工程为由把同乡、同学万福、易德、黄承、刘玉等4人从江西省宜春市骗到了梧州市,刘闽以副总经理的身份接待了他们。刘闽对万福等人介绍说,这条公路全长482公里,其中主线长315公里,总共投资25亿美元,资金全部到位后,8月上旬确保工程开工。刘闽还称,如果他们投资,每20万元可以给5公里工程施工权,但要先交钱后才能签合同。

听到有工程可做,万福等人很兴奋。第二天,万福代表易德、黄承、刘玉等人交了5万元现金给易良作为定金。随后,万福、黄承等人回家筹集了75万元,于6月18日转到刘闽的账户上。刘闽确认钱到后,给他们写了一张80万元的收条和一份承诺书,承诺书上写明“万福同志在广西桂梧高速公路项目的20公里路段和全权施工任务,并享受其他各工程队的同等待遇和义务”。

易良把万福、易德等人骗了之后,又把目标放到熟人陈国平身上。7月24日,陈国平邀请几个朋友从江西省新余市来到梧州。易良对陈国平大吹特吹:7月31日以前,公司资金100多亿美元便可以到位……在易良的诱导下,陈国平向易良交了10万元人民币押金,并签订了一个标段5公里的工程承诺书。

2004 年9月24日,陈国平突然接到易良的电话:“经协商后,同意在总公司今年的标段中,多拿一个标段给你做,并说梧州远东公司的资金已经全部到位了,你做这个标段可以享受龙头企业的待遇,你赶紧到梧州办理手续。”9月27日,陈国平又来到梧州,和刘闽又签订了一个5公里标段的承诺书,并再交20万元押金。

10月9日,刘闽又打电话给陈国平,说美国远东公司的两位老总冯昭、劳雷斯和财务总监等人14日左右从美国到香港,叫他13日前赶到梧州,一起去深圳接他们,并特别说到郑铨特别照顾他一个标段,要他带够20万元人民币新增一个标段。

10月13日,陈国平带了20万元,再次来到梧州与刘闽、郑铨签订了一份10公里的承诺书。

10 月15日,易良对陈国平说:“郑铨、刘闽叫你负责80公里高速公路龙头单位的管理工作,并叫你与他们签订一个合同,万福当60公里的龙头单位经理,已拿了 6个标段,你作为80公里的龙头单位经理,更要拿6个标段。”陈国平对易良说:“当龙头单位经理的合同我不同意签,但刘闽等人真的宣布我是经理,我可以帮他们管,也可以接,但暂不能付款。”16日,刘闽、易良又对陈国平说:“万福已经回去取款,准备交齐6个标段的押金,你至少要交4个标段的押金。”陈国平对他们说:“要到深圳看看情况后再说。”

10月18日,刘闽、易良、郑铨带着陈国平、万福等人从梧州到深圳迎接冯昭、劳雷斯等人。去深圳时,刘闽又分别向陈国平要3万元现金,向万福要了2万元现金。陈国平和万福提出:“为什么要钱?”刘闽说:“这些钱是预交,日后工程上马,再将钱减去。”

到深圳后,冯昭、劳雷斯和陈国平、万福等人在吃饭期间,还向他们介绍了一位交通部的所谓“副部长”。20日上午,冯昭等人又在宾馆“接见”了他们,介绍了资金到位情况,回答了他们提出的一些问题,冯昭说,所有资金3个工作日到位,年底必须动工。谈话期间,刘闽、郑铨把陈国平拉到一边说:“现在情况明白了,你赶紧补齐四个标段押金40万元。”陈国平马上打电话和家里的女儿、女婿联系。当日,陈国平的女儿、女婿就将钱打进郑铨的账户。

贪心不足骗子落网

万福、易德等人交钱之后,他们就等待工程开工。几个月过去了,每次追问刘闽、易良何时开工,他们均答复说:“快了!”他们着急了。

万般无奈之下,易德于10月18日早上拨通了梧州市委某主要领导的电话,询问是否有“广西梧州远东高速公路建设开发有限公司”投资梧桂高速公路建设项目的事情,回答说这是交通厅的项目,要他们找交通厅。

10月19日,他们赶到南宁,找到广西壮族自治区交通厅有关部门负责人,请他们核实相关工程文件,得到答复是,这些文件、资料全是假的。

10月25日,易德等人向梧州市公安局报案。

11月5日,梧州市公安机关在深圳市公安局的协助下,将郑铨捉拿归案。近日,梧州市检察院经审查后,以涉嫌诈骗罪分别对郑铨、刘闽、易良作出批准逮捕的决定。

据了解,由刘闽骗到梧州承包工程的被害人约有10多人,被骗的金额估计超过500万元。目前,这些被害人正陆续赶到梧州,向公安机关报案。


作者:安普若海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









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